华平股份(300074) - 第六届董事会第五次（临时）会议决议公告

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202510-053 华平信息技术股份有限公司 第六届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第五次（临时）会 议于2025年10月27日10:30召开。本次董事会以通讯及现场方式召开，现场召开地点 为上海市杨浦区国权北路1688弄69号12楼会议室。其中，董事蒋孟衡先生、谢宾先 生、林兴斌先生现场出席会议，其他董事均以通讯方式参加。本次会议应参加董事9 人，实际参加董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长蒋孟衡先生 主持，与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《2025年第三季度报告全文》 详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止向特 定对象发行股份的公告》。 本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过。 表决结果：以9票同 ...