京维集团(01195) - 股东週年大会通告

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 之 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 佈 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （股份代號：1195） 股東週年大會通告 茲通告京維集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十二月三日上午十一時正假座香港 九龍尖沙咀東部麼地道72號千禧新世界香港酒店地下薈宴廳1-2舉行股東週年大會，討論下 列事項： 普通決議案 – 1 – 1. 省覽及考慮截至二零二五年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會及核 數師報告； 2. (a) (i) 重選毛仰光先生為執行董事； (ii) 重選張全先生為獨立非執行董事； (iii) 重選王海鵬先生為獨立非執行董事； (b) 授權董事會釐定其酬金； 3. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金；及 4. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列普通決議案： 「動議 KINGWELL GROUP LI ...