贵州三力(603439) - 贵州三力制药股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2025-057 贵州三力制药股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 该项议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意提 交公司董事会审议。 特此公告。 贵州三力制药股份有限公司董事会 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 2025 年 10 月 27 日，贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第十六次会议在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议的会 议通知和材料于 2025 年 10 月 17 日以书面及通讯等方式送达所有参会人员。本 次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长张海先生召集和主持， 本次会议无列席人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案： （一）审议通过《公司 2025 年第三季度报告》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网 ...