新坐标(603040) - 新坐标第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2025-048 杭州新坐标科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新坐标"）于 2025 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第十五次会议。会议通 知及相关议案资料已于 2025 年 10 月 22 日以专人送达及电子邮件方式发出。本 次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长徐纳先生主持，公司全体监 事、高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2．审议通过《关于 2025 年三季度利润分配方案的议案》 公司注重提高投资者回报水平，积极响应证监会鼓励上市公司增加现金分红 频次，增强投资者获得感的号召。公司 2025 年三季度拟以实施权益分派股权登 记日登记的可参与利润分配的总股数扣减公司回购专用证券账户中股份后的股 ...