汇创达(300909) - 第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-085 表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 深圳市汇创达科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议于 2025 年 10 月 24 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 20 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长李 明先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事董芳梅女士、王懋先 生、唐秋英女士、郑海洋先生、刘爱珺女士以通讯方式出席。公司高级管理人员 列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》。 公司董事会认为，《2025 年第三季度报告》的编制符合法律、法规和《公司 章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证券监督管理委员 ...