新坐标(603040) - 新坐标第五届监事会第十三次会议决议公告

杭州新坐标科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新坐标"）于 2025 年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第五届监事会第十三次 会议。会议通知已于 2025 年 10 月 22 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席季红英女士主持，会议的 召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议通过了如下议案： 证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2025-049 监事会审议并发表如下审核意见：公司 2025 年三季度利润分配方案是在充 分考虑公司的生产经营、现金流状态及资金需求等因素情况下制定，与公司实际 经营业绩匹配，与公司发展规划相符，符合公司及全体股东的利益，不存在损害 中小股东利益的情形，有利于公司可持续发展。同意 2025 年三季度利润分配方 案，同意董事会按 2 ...