保变电气(600550) - 保定天威保变电气股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的公告

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2025-046 保定天威保变电气股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第八届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关 于修订<董事会议事规则>的议案》，召开第八届监事会第十八次会议， 审议通过了《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》，现 将相关事项公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及中国证 监会、上海证券交易所配套制度规则规定，结合公司实际情况，公司 将不再设置监事会和监事，由董事会审计与风险管理委员会履行《公 司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。 保定天威保变电气股份有限公司董事会 监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应 废止，公司各项制 ...