新坐标(603040) - 新坐标关于不再设置监事会、变更注册资本并修订《公司章程》及部分治理制度的公告

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2025-052 杭州新坐标科技股份有限公司 关于不再设置监事会、变更注册资本并修订 《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新坐标"）于 2025 年 10 月 27 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议。审 议通过了《关于不再设置监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》、 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，具体情况如下： 一、不再设置监事会及修改《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指 引》等相关法律、行政法规的规定，本次换届公司不再设置监事会，监事会的职 权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废 止。在公司股东大会审议通过不再设置监事会事项之前，公司第五届监事会仍将 严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和 全体股东利益。自股东大会审议通过之日 ...