保变电气(600550) - 保定天威保变电气股份有限公司董事会议事规则

保定天威保变电气股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨：为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策 程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和 《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会组成结构、职权与工作机构 董事会由九名董事组成，设董事长一人。外部董事人数应当超过 董事会全体成员的半数，独立董事三人，职工董事一人。 （四）制订公司发展战略和规划； （五） 制订公司投资计划，决定公司的经营计划和投资方案； （六）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （七）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券 及上市方案； 董事会行使下列职权： （一）制定贯彻党中央、国务院决策部署和落实国家发展战略重 大举措的方案； （二）召集股东会，并向股东会报告工作； （三）执行股东会的决议； （九）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解 散、申请破产及变更公司形式的方案； （十）在股东会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、 资产抵押、对外担 ...