日播时尚(603196) - 第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2025-065 日播时尚集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召 开。本次会议已于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件、电话等方式通知了全体董事， 全体董事同意豁免本次会议通知时限。本次会议由公司董事长梁丰先生主持，应 出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议决议合法有效。 1 保持不变。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 董事会经审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。 本议案提交董事会前，已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，表决通过该议案 ...