金健米业(600127) - 金健米业第九届董事会第四十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四 十五次会议于 2025 年 10 月 24 日发出了召开董事会会议的通知，会 议于 10 月 27 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 董事长帅富成先生主持本次会议，全体董事以通讯方式出席会议，公 司高管以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2025-48 号 金健米业股份有限公司 第九届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）审议通过了《关于子公司新增日常关联交易的议案》。 1 因经营业务开展情况的需要，公司下属子公司在 2025 年 12 月 31 日前拟新增与间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司 旗下子公司湖南农业集团供应链有限公司、衡阳金果物流有限公司、 湖南安又德物流服务有限公司、湖南湘粮食品科技有限公司的日常关 联交易，预计不超过人民币 330.00 万元（不含税）。具体内容详见上 海证 ...