中创物流(603967) - 中创物流股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2025-045 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据中创物流股份有限公司（以下简称"公司"或"中创物流"）《公司章程》 《公司董事会议事规则》的相关规定，公司于 10 月 24 日以电子邮件方式向全体 董事发出关于召开第四届董事会第十二次会议的通知。公司第四届董事会第十二 次会议于 2025 年 10 月 27 日以通讯方式召开。应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司董事会秘书、其他高级管理人员及监事列席会议。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增加第四届董事会人数暨补选独立董事的议案》 公司拟取消监事会并将董事会人数由 9 名董事调整为 11 名董事，新增 1 名 职工代表董事和 1 名独立董事，将原监事会的监督职能有效融入董事会，保障公 司治理的稳健与合规。职工代表董事将由公司职工代表大会选举。 表决结果：同 ...