倍加洁(603059) - 倍加洁第四届董事会第二次会议决议公告

（一）审议通过《倍加洁集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》 证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2025-061 倍加洁集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日以邮 件方式向各位董事发出了召开第四届董事会第二次会议的通知。会议于 2025 年 10 月 27 日以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长张文生先生主持，本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司董事会秘书列席参加了本次会议， 本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《倍加洁集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审核，董事会认为公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关 法律、行政法规等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和 经营状况等信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...