保变电气(600550) - 保定天威保变电气股份有限公司第八届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2025-044 保定天威保变电气股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告 本议案尚需经公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过。 （二）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》（该 议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票） 1 详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证 券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于取消监事会并修订 <公司章程>及相关议事规则的公告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"或"保变电 气"）于 2025 年 10 月 14 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届 董事会第三十九次会议的通知，于 2025 年 10 月 24 日以现场召开与 通讯表决相结合的方式召开了第八届董事会第三十九次会议，公司现 任 9 名董事全部出席了本次会议（参加现场会议董事：刘淑娟、刘东 升、赵永强，参加通讯表决董事：张 ...