卓越新能(688196) - 卓越新能关于董事调整暨选举职工董事的公告

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2025-044 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于董事调整暨选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《龙岩卓越新能源股份有限公司章程》，龙岩卓越新能源股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会设一位职工董事。因公司治理结构的调整，曾庆平 先生于 2025 年 10 月 27 日辞去公司第五届董事会股东代表董事职务，辞去上述 职务后，曾庆平先生将继续在公司担任其他职务。 为保障公司董事会构成符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 10 月 27 日召开 2025 年第二次职工 代表大会，选举曾庆平先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工董事，任 期自职工代表大会选举之日起至第五届董事会任期届满之日止。 曾庆平先生符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的有关职工 董事任职资格和条件。曾庆平先生当选公司职工董事后，公司第五届董事会中兼 任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 ...