晋控煤业(601001) - 晋能控股山西煤业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则

晋能控股山西煤业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件（以下简称"法律法规"）及《晋能控股 山西煤业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应在委员会成员 中过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。薪酬与考核委员会设主 任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应 ...