四方科技(603339) - 四方科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年10月）

四方科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为进一步建立和健全四方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事(不 包括独立董事, 下同)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度, 完善公司治理 结构, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《四方科技集团 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定, 公司董事 会特设立薪酬与考核委员会, 并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构, 主要负责制定公司董事及 高级管理人员的考核标准并进行考核; 负责制定和审查公司董事及高级管理 人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事; 高级管理人员是指董事会聘任 的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其他高级管 理人员。 第十一条 薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员考评程序: 2 第八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核, 制 定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索 安排等 ...