本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 20 日召开 了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长 的议案》《关于聘任高级管理人员及变更董事会秘书、财务负责人的议案》《关于 调整第五届董事会审计委员会成员的议案》。现将具体情况公告如下： 一、选举副董事长的情况 为完善公司治理架构、保障董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，公司董事会选举黄鑫颖女士（简历附后）担任第五届董 事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日 止。 二、聘任副总经理及变更董事会秘书、财务负责人的情况 证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2026-011 四方科技集团股份有限公司 关于选举副董事长、调整董事会专门委员会暨聘任副总经理 及变更董事会秘书、财务负责人的公告 公司董事会于近日收到黄鑫颖女士辞任 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2026-009 四方科技集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 279 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 131,413,428 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.4160 | 注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 309,441,175 股，有表决权股份数量 （剔除公司回购专用证券账户股份数量 6,756,756 股）为 302,684,419 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会 议由公司董事会召集，公司董事长黄杰先生主持会议。 (一) 股东会召开的时间：2026 年 ...

上海市通力律师事务所关于四方科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 致: 四方科技集团股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受四方科技集团股份有限公司(以下简称 "公司")的委托,指派本所夏青律师、赵伯晓律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性 文件(以下统称"法律法规")及《四方科技集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定就公司 2026 年第一次临时股东会(以下简称"本次股东会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 SHANGHAI Yin Chena Road Middle anahai 200120 PR China 在本法律意见书中,本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人 ...

四方科技集团股份有限公司 证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2026-010 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 全体董事一致同意选举黄鑫颖女士担任公司第五届董事会副董事长，任期自 本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2026 年 3 月 6 日向全体董事和高级管理人员以电子通讯等方式发出了会议通知。 本次会议于 2026 年 3 月 20 日下午 16:00 在公司会议室以现场结合通讯的形 式召开，会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，其中董事黄鑫颖女士、独立 董事申江先生视频参会，公司高级管理人员列席了会议。会议召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《四方科技集团股份有限公 司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事 ...

保荐人（主承销商） 关于四方科技集团股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券申请文件的审核问询函的回复 二〇二六年三月 上海证券交易所： 四方科技集团股份有限公司（以下简称"四方科技"、"发行人"、"公 司"）收到贵所于 2026 年 1 月 29 日下发的《关于四方科技集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资） 〔2026〕41 号）（以下简称"问询函"）。公司会同广发证券股份有限公司（以 下简称"保荐人"或"保荐机构"）、上海市通力律师事务所（以下简称"发行 人律师"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"） 等相关各方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐项进 行认真讨论、核查与落实，并逐项进行了回复说明。 关于本回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、如无特别说明，本回复使用的简称或名词释义与《四方科技集团股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》一致； 2、本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍 五入所致； | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | ...

目 录 | 一、关于本次募投项目…………………………………………… 第 | 1—41 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于业务与经营情况…………………………………………第 | 41—91 | 页 | | 三、关于其他………………………………………………………第 | 91—96 | 页 | 关于四方科技集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函中 有关财务事项的说明 由广发证券股份有限公司转来的《关于四方科技集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2026〕 41 号，以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的四方科技集 团股份有限公司（以下简称四方科技公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现 汇报如下。 一、关于本次募投项目 根据申报材料，1)本次拟募集资金不超过 102,339.50 万元，拟投入"LNG 绝热系统用增强型聚氨酯深冷复合材料项目""特种罐式储运设备生产项目" 及"绿色节能新材料工程技术研究中心建设项目";2)LNG 复合材料属于公司节 能板材业务，是基于现有产品升级的新产品;3)"LNG ...

7-3-1 上海市通力律师事务所关于四方科技集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（一） 致：四方科技集团股份有限公司 根据四方科技集团股份有限公司（以下简称"发行人"）的委托，本所指派陈军律 师、夏青律师（以下合称"本所律师"）作为发行人向不特定对象发行可转换公司债券 （以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，已就本次发行出具了《上海市通力律师事 务所关于四方科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之法律意见书》 《上海市通力律师事务所关于四方科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券之律师工作报告》（以下合称"已出具法律意见"）。现根据发行人及上海证券 交易所上证上审（再融资）[2026]41 号《关于四方科技集团股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》的要求，特就发行人有关事宜进行核查并 出具本补充法律意见书。 已出具法律意见中所述及之本所及本所律师的声明事项以及相关定义同样适用于 本补充法律意见书，但本补充法律意见书中另作定义的除外。本补充法律意见书构成已 出具法律意见的补充。 一. 审核问询问题 3.1：请发行人说明：（1）202 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2026-008 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时 间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 29 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于四方科技集团股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融 资）〔2026〕41 号）（以下简称"问询函"），上交所审核机构对公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 公司收到审核问询函后，按照要求会同相关中介机构就问询函所列问题进行 了认真研究和逐项落实并作出回复，具体回复内容详见公司于 2026 年 3 月 12 日在上交所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于四方科技集团股份有限公司 向不特定对象发行可 ...

四方科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议材料 2026 年 3 月 证券代码：603339 | 2026 | 年第一次临时股东会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2026 | 年第一次临时股东会议程 | 2 | | 议案一 | 关于修订《公司章程》的议案 | 3 | 目录 2026 年第一次临时股东会会议须知 7、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。 8、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。 如有违反，会务组人员有权加以制止。 9、现场表决统计期间，安排两名股东代表计票，一名律师监票，由监票人当 场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。公司 股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票 的，以第一次投票结果为准。 为维护全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东会规则》以及本公司《章程》《股东会议事规则》的相关规定，特制定以下会 议须知，请出席股东会的全体人员 ...

二〇二六年三月 四方科技集团股份有限公司 募集说明书 股票简称：四方科技 股票代码：603339 四方科技集团股份有限公司 （住所：江苏省南通市通州区兴仁镇江海大道1180号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 发行人声明 四方科技集团股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事 项并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。 一、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级 本次可转换公司债券经联合资信评估股份有限公司评级，根据联合资信评 估股份有限公司出具 ...