四方科技(603339) - 四方科技集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年10月）

四方科技集团股份有限公司 第七条 战略委员会的主要职责权限: (一) 对公司的中、长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出 建议; 第四章 议事规则 2 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 1 第一条 为适应四方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需要, 增强 公司核心竞争力, 确定公司发展规划, 健全投资决策程序, 加强决策科学性, 提高重大投资决策的效益和决策的质量, 根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《四方科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")及其他相关规定, 公司董事会特设立战略委员会, 并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构, 主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议。 第三条 战略委员会由董事长及二名董事组成, 其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员(以下简称"委员")由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名, 由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名, 由董事长担任。 第六条 战略委员会委员任 ...