四方科技(603339) - 四方科技集团股份有限公司子公司管理制度（2025年10月）

重大事项包括但不限于发展计划及预算、重大投资、收购出售资产、提供财务 资助、为他人提供担保、从事证券及金融衍生品投资、签订重大合同、海外控 股子公司的外汇风险管理等。 全资子公司的权力机构为股东, 即公司。公司根据相关法律法规和全资子公司 章程依法行使股东重大事项决定权。 第一章 总则 第十三条 子公司设董事会或董事, 设监事会或者监事, 设经营班子, 依照法律法规及 第二章 治理结构 1 第一条 为加强四方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")内部控制, 促进公司 规范运作和健康发展, 保护投资者合法权益, 加强对控股子公司(或称"子公 司")的管理控制, 规范控股子公司行为, 保证控股子公司规范运作和依法经 营, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件, 以及《四方科技集团股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定, 并结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司投资的控股子公司。"控股子公司"是指公司持有其超过 50%的股权, 或者能够决定其董事会半数以上成员的当选, 或者通过协议或 其他安排能够实际控制 ...