四方科技(603339) - 四方科技集团股份有限公司独立董事专门会议制度（2025年10月）

四方科技集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第十四条 独立董事专门会议应当有会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明， 独立董事应当对会议记录签字确认。 第十五条 会议记录应当包括以下内容： (一) 会议召开的日期、地点和召集人姓名； (二) 出席独立董事的姓名； (三) 重大事项的基本情况； (四) 发表意见的依据，包括所履行的程序、核查的文件、现场检查的内 容等； (五) 重大事项的合法合规性； (六) 对公司和中小股东权益的影响、可能存在的风险以及公司采取的措 施是否有效； (七) 表决方式及每一决议事项的表决结果（表决结果应载明赞成、反对 或弃权的票数）； (八) 独立董事发表的结论性意见。 第十六条 独立董事应在独立董事专门会议中发表独立意见，意见类型包括同意、保留 意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍。提出保留意见、 反对意见或者无法发表意见的，相关独立董事应当明确说明理由。所发表的 意见应当明确、清楚。 第十七条 独立董事专门会议应设会议档案，档案内容包括会议通知、会议材料、独立 董事代为出席的授权委托书、表决票、决议、经与会独立董事签字确认的会 议记录等。会议档案的保存 ...