宁波联合(600051) - 宁波联合第十一届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2025-036 宁波联合集团股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 宁波联合集团股份有限公司第十一届董事会第三次会议通知于2025年10月 14日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2025年10月24日以通讯表决方式召 开。公司现有董事7名，参加会议董事7名，会议召开符合《公司法》和公司 《章程》的有关规定。会议决议内容如下： 一、审议并表决通过了《公司 2025 年第三季度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《公司 2025 年第三季度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过并同意 提交董事会审议。 二、审议并表决通过了《关于取消监事会并修订公司<章程>的议案》。 详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的公司《关于取消监事会并修订公司<章程>及部分制度 的公告》（2025-038）。本次董事会表决通过的《宁波联合集团股份有限公 ...