证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2025-026 宁波联合集团股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配方案经公司2025年5月9日的2024年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 1.发放年度：2024年年度 2.分派对象： ● 每股分配比例 A股每股现金红利0.12元（含税） 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简 称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3.分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本310,880,000股为基数，每股派发现金红利0.12元（含税），共 计派发现金红利37,305,600.00元。 三、相关日期 ■ 四、分配实施办法 1.实施办法 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收 市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红 利发放日在 ...

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2025-026 宁波联合集团股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.12元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/16 | － | 2025/6/17 | 2025/6/17 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 9 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本310,880,000股为基数，每股派发现金红利0.12 元（含税），共计派发 ...

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2025-025 宁波联合集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宁波联合集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月9日召开了 案》和《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》。 经股东大会完成董事会换届选举后，公司于2025年5月29日召开了第十一届董 事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、 《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、 《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘 任公司证券事务代表的议案》和《关于聘任公司财务负责人的议案》。 现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公 告如下： 一、第十一届董事会组成情况 根据公司2024年年度股东大会及第十一届董事会第一次会议选举结果，公司 第十一届董事会成员为李水荣先生、王维和先生、李彩娥女士、沈伟先生、 ...

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2025-024 宁波联合集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宁波联合集团股份有限公司第十一届董事会第一次会议通知于2025年5月19日 以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2025年5月29日以现场和通讯相结合的方式 在杭州召开。公司现有董事7名，参加会议董事7名，公司监事及高级管理人员列席 了会议，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议的现场会 议由董事长李水荣主持。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议： 一、审议并表决通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》，选举李 水荣为公司董事长，选举王维和为公司副董事长。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 四、审议并表决通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，聘任汤子俊、王彦 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 李水荣先生、王维和先生简历请见2025年4月15日披露于《中国证券报》、 《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.ss ...

根据公司2024年年度股东大会及第十一届董事会第一次会议选举结果，公司 第十一届董事会成员为李水荣先生、王维和先生、李彩娥女士、沈伟先生、翁国民 先生、陈文强先生、蒋奋先生；其中李水荣先生为董事长，王维和先生为副董事长； 其中翁国民先生、陈文强先生、蒋奋先生为独立董事。 证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2025-025 宁波联合集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宁波联合集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月9日召开了 2024年年度股东大会，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议 案》和《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》。 经股东大会完成董事会换届选举后，公司于2025年5月29日召开了第十一届董 事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、 《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、 《关于聘任公司副总裁的议案》、《 ...

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2025-024 宁波联合集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宁波联合集团股份有限公司第十一届董事会第一次会议通知于2025年5月19日 以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2025年5月29日以现场和通讯相结合的方式 在杭州召开。公司现有董事7名，参加会议董事7名，公司监事及高级管理人员列席 了会议，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议的现场会 议由董事长李水荣主持。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议： 一、审议并表决通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》，选举李 水荣为公司董事长，选举王维和为公司副董事长。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 李水荣先生、王维和先生简历请见2025年4月15日披露于《中国证券报》、 《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于董事会 换届选举的公告》（2025-013）。 二、审议并表决通过了《关于选举 ...

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2025-023 宁波联合集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日 (一)非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： (二)股东大会召开的地点：宁波北仑区戚家山街道东海路 20 号戚家山宾馆 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 32.3328 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 会议召集人：公司董事会。 会议主持人：董事长李水荣先生因工作原因未能出席本次股东大会，会议由 副董事长王维和先生主持。 本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和公司《章程》的有关规 定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 伟先生、独立董事陈文强先生因工作原因未能出席本次会议； 二、 议 ...

地址：中国宁波市高新区光华路 299 弄 37 号研发园 C 区 15 幢 4 楼 ADD：4F No37 Lane 299 Guanghua Road National Hi-tech Zone ,Ningbo,China. 邮编：315048 Postal Code：315048 传真：+(86)574-2783-6060 Fax：+(86)574-2783-6060 电话：+(86)574-2783-6013 Tel：+(86)574-2783-6013 网址：www.nbbnlaw.com Web：www.nbbnlaw.com 浙江波宁律师事务所 关于宁波联合集团股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 致：宁波联合集团股份有限公司 浙江波宁律师事务所（以下简称本所）接受宁波联合集团股份有限 公司（以下简称公司）的委托，指派本所执业律师朱和鸽、何卓君（以 下简称本所律师）出席公司 2024 年年度股东大会，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》以及 《宁波联合集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 本所律师对本次会议召开的合法性进行见 ...

地址：中国宁波市高新区光华路 299 弄 37 号研发园 C 区 15 幢 4 楼 ADD：4F No37 Lane 299 Guanghua Road National Hi-tech Zone ,Ningbo,China. 邮编：315048 Postal Code：315048 传真：+(86)574-2783-6060 Fax：+(86)574-2783-6060 电话：+(86)574-2783-6013 Tel：+(86)574-2783-6013 网址：www.nbbnlaw.com Web：www.nbbnlaw.com 浙江波宁律师事务所 关于宁波联合集团股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 致：宁波联合集团股份有限公司 浙江波宁律师事务所（以下简称本所）接受宁波联合集团股份有限 公司（以下简称公司）的委托，指派本所执业律师朱和鸽、何卓君（以 下简称本所律师）出席公司 2024 年年度股东大会，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》以及 《宁波联合集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 本所律师对本次会议召开的合法性进行见 ...

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2025-023 宁波联合集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日 (二)股东大会召开的地点：宁波北仑区戚家山街道东海路 20 号戚家山宾馆 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 269 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 100,516,403 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.3328 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 会议召集人：公司董事会。 会议主持人：董事长李水荣先生因工作原因未能出席本次股东大 ...