宁波联合(600051) - 宁波联合董事会审计委员会议事规则（2025年修订）

宁波联合集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 (2025 年修订) 第一章 总 则 第一条 为了提高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《宁波联合集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本议事规则。 第二条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。 公司内部审计办公室对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。 第三条 公司董事会审计委员会办公室（以下简称"审计办"）为审计委员 会的日常办事机构，负责审计委员会的工作联络。董事会办公室负责审计委员会 的会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管 理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员为 4 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事 3 名。 第五条 审计委员会委员由董事长提名，经董事会选举产生，设召集人一名， 由董事会在独立董事委员 ...