宁波联合(600051) - 宁波联合董事会议事规则（2025年修订）

宁波联合集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为了更好地保证董事会履行公司章程赋予的职责，确保董事会的工 作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》以及《宁波联合集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的补充规 定，公司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》的规定。 第二章 董事会的组成机构 第三条 公司董事会依据《公司法》以及《公司章程》设立，董事会是公司 经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会的 授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第四条 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考 核委员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会 授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成， 其中 ...