保变电气(600550) - 保定天威保变电气股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议材料

保定天威保变电气股份有限公司 二〇二五年第三次临时股东大会会议材料 二〇二五年十一月 保变电气 二〇二五年第三次临时股东大会会议材料目录 目 录 | 1.保变电气二〇二五年第三次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2.保变电气二〇二五年第三次临时股东大会授权委托书 4 | | 3.保变电气二〇二五年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 4.保变电气二〇二五年第三次临时股东大会会议议案 6 | | （1）关于修订《公司章程》的议案 6 | | （2）关于修订《股东大会议事规则》的议案 7 | | （3）关于修订《董事会议事规则》的议案 8 | | （4）关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案 9 | | （5）关于公司接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金 | | 的议案 10 | 1 保变电气 二〇二五年第三次临时股东大会会议须知 保定天威保变电气股份有限公司 二〇二五年第三次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率， 依据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》 的规定，制定如下规定，望出席股东大会的全体人员遵守执 ...