昊华能源(601101) - 北京昊华能源股份有限公司董事会议事规则

1 范围 本规则规定了昊华能源董事会议事规则的管理内容和要求。 本规则适用于昊华能源董事会管理工作，昊华能源控股子公司、分公司可参照执行。 董事会议事规则 Q/HHG-200.10-XX-2022 董事会议事规则 4.1 董事会 4.1.1 公司设董事会，是公司的决策机构，受股东会的委托，执行股东会决议，负责经营和 管理公司的法人财产，董事会对股东会负责。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适 用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 | 全国人大常委会 | 《中华人民共和国公司法》 | | --- | --- | | 全国人大常委会 | 《中华人民共和国证券法》 | | 上海证券交易所 | 《上海证券交易所股票上市规则》 | | 上海证券交易所 | 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 | | 昊华能源 | 《公司章程》 | 3 术语、定义 下列术语、定义和缩略语适用于本规则。 3.1 董事会 是指依照有关法律、行政法规和政策规定，按公司或《公司章程》设立并由全体董事组 成的决策机构。 4 职责 4 ...