金辰股份(603396) - 营口金辰机械股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

营口金辰机械股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-065 一、董事会会议召开情况 （二）会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》 董事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产 减值准备，依据充分，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息 更加真实可靠，同意计提资产减值准备。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计 提资产减值准备的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金 辰机械股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议 ...