川投能源(600674) - 四川川投能源股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议材料

四川川投能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 2025 年 11 月 2025 年第二次临时股东大会文件目录 1.关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的提案报告； 2.关于变更部分募集资金投向的提案报告； 3.关于增补十一届董事会董事的提案报告。 请各位股东审议。 2025 年 11 月 5 日 1 2025 年第二次临时股东大会 提案报告二 2025 年第二次临时股东大会 提案报告一 关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的提案 报告 各位股东： 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，切实 维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法 （2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上 市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实 际情况，拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事 规则》进行修订；取消监事会，其职能由董事会审计委员会行使， 《监事会议事规则》相应废止，公司各项管理制度中涉及监事会、 监事的条款不再适用。 详见公司于 2025 年 10 月 21 ...