金陵药业(000919) - 金陵药业股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告

第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二十一次会议通知于 2025 年 10 月 14 日以专人送达、邮寄、电子 邮件等方式发出。 2、本次会议于 2025 年 10 月 24 日以现场会议和通讯会议相结合 的方式召开。 3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：出席现场 会议的8人，参加通讯会议的1人，高燕萍以通讯表决方式出席会议）。 证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-068 金陵药业股份有限公司 4、本次会议由公司董事长陈胜先生主持，公司 3 名监事和部分 高级管理人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。具体内容详见 2025 年 10 月 28 日 《中国证券报》《证券 ...