测绘股份(300826) - 第三届董事会第十六次会议决议公告

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 | 公告编号：2025-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 六次会议通知于2025年10月21日以电子通讯形式送达至各位董事，董事会会议通知中包 括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于2025年10月26日召开，本次会议采取通讯会议的方式召开。 3、本次董事会应出席会议人数9人，实际出席会议董事人数为9人，所有董事以通 讯会议的方式出席会议并表决。 4、本次董事会应列席监事3人，实到3人。 5、本次董事会由储征伟先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下 ...