测绘股份(300826) - 第三届监事会第十一次会议决议公告

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 | 公告编号：2025-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 一次会议通知于2025年10月21日以电子通讯形式送达至各位监事，监事会会议通知中包 括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于2025年10月26日在公司会议室召开，本次会议采取现场会议方式召 开。 3、本次监事会应到监事3人，实际出席会议人数为3人，均以现场会议方式出席会 议并表决。 4、本次监事会由卢金芳先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 20 ...