*ST凯鑫(300899) - 第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300899 证券简称：*ST凯鑫 公告编号：2025-043 上海凯鑫分离技术股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 1、上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九 次会议通知已于 2025 年 10 月 23 日通过电话、邮件等方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2025 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次会议由董事长葛文越先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，其中 7 名董事以通讯方式出席。公司高级管理人员列席了本次会 议。 4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 经与会董事审议，公司 2025 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ ...