科博达(603786) - 科博达技术股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-073 科博达技术股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》 该议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 详见同日披露的《科博达技术股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 （二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司拟 不再设立监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。同 意结合公司实际情况对《公司章程》的部分条款进行修订完善。 详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章 程>及相关配套制度的公告》（公告编号：2025-075）及《科博达技术股份有限 公司章程》。 表决情况：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》 本公司董事 ...