能科科技(603859) - 第五届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-059 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议于 2025 年 10 月 27 日在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室以 现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席的董事人数 9 人，实际出席的董事人数 9 人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 议案：《2025年第三季度报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会认为公司《2025年第三季度报告》的编制符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各 项要求；所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。 能科科技股份有限公司 具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com ...