吉电股份(000875) - 第十届董事会第二次会议决议公告

吉林电力股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-083 1.吉林电力股份有限公司第十届董事会第二次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件、书面送达等方式发出。 2. 2025 年 10 月 27 日，公司第十届董事会第二次会议在公司三 楼会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。 3.公司应参会董事 9 人，实参会董事 8 人。董事杨玉峰先生因公 无法出席本次会议，全权委托董事和鲁先生代为表决。 一、董事会会议召开情况 4.经过半数董事推举，董事和鲁先生主持本次会议，公司部分高 级管理人员列席了会议。 5.本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）公司 2025 年前三季度利润分配预案 会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2025 年前 三季度利润分配预案》。根据 2025 年第三季度财务报告（未经审计）， 公司 2025 年 1—9 月合并报表中归属于母公司所有者的净 ...