新亚电缆(001382) - 第二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：001382 证券简称：新亚电缆 公告编号：2025-040 广东新亚光电缆股份有限公司 （一）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<公司2025年第 三季度报告>的议案》。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》《经济参考报》《中国日报》《金融时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第三季度报告》。 《2025 年第三季度报告》已经审计委员会审议通过。 （二）逐项审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》 为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的最新规定， 结合公司实际经营需要，公司对部分公司治理制度进行修订，相关议案逐项表决 结果如下： 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第二 ...