东亚机械(301028) - 关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-053 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的公告 一、召开股东会的基本情况 1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 经公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的 议案》，决定召开本次股东会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的相关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 11 月 13 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：9:15 至 15:00 任意时间。 5 ...