科博达(603786) - 科博达技术股份有限公司董事会议事规则

科博达技术股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十月 | | | 第一章 总则 第一条 为了进一步规范科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和规范性 文件、《科博达技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规 定，特制订《科博达技术股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本议事规 则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东 会负责。 第三条 本议事规则对公司全体董事具有约束力。 第六条 董事会依法行使下列职权： 1 （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五） 制订公司增 ...