新亚电缆(001382) - 董事会秘书工作制度（2025年10月）

广东新亚光电缆股份有限公司 董 事 会 秘 书 工 作 制 度 二〇二五年十月 广东新亚光电缆股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规、 规范性文件和《广东新亚光电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本工作制度。 第二章 董事会秘书的地位、主要职责及任职资格 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法 规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并 获取相应报酬。 （九）法律法规、深圳证券交易所要求履行的其他职责。 第三条 董事会秘书的主要职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定； （二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、 股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通； （三）组织筹备董事 ...