宝莫股份(002476) - 第七届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2025-048 山东宝莫生物化工股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 公司《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-047）全文刊载于公司指定 信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过，无 需提请股东会审议。 一、董事会会议召开情况 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二 次会议于 2025 年 10 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点： 公司会议室。本次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件等方式发出，会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议，会 议由董事长陶旭城先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议并表决，本次会议通过了如下议案： 审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 表决结果： ...