百润股份(002568) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2025-048 债券代码：127046 债券简称：百润转债 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2025 年 10 月 26 日召开，会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的 议案》。会议决议于 2025 年 11 月 18 日在上海康桥万豪酒店以现场表决与网络投票相结合 的方式召开 2025 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证 ...