天海防务(300008) - 第六届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-083 天海融合防务装备技术股份有限公司 具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《2025 年第三季度报告》（公 告编号：2025-084）。 二、审议通过了《关于增加 2025 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议于 2025 年 10 月 27 日 10:00 在上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 8 楼学术交流室以现场和通 讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 24 日以邮件、微信方式送达。本次会议应参 加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长何旭东先生主持，公司监事、高管列席了会议。 本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成 决议如下： 一、审议通过了《关于<公司 2025 年第三季度报告>全文的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议 ...