中金辐照(300962) - 中金辐照股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议的公告

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-084 中金辐照股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.审议通过了《关于对外投资建设中金辐照秦皇岛综合灭菌中心项 目的议案》 经与会董事审议，一致认为：为推进公司战略规划实施，同意公司 投资建设中金辐照秦皇岛综合灭菌中心项目，项目总投资额约人民币 1.03 亿元，并授权经理层根据项目的实际情况办理本次投资具体事宜 （包括但不限于签署本项目相关协议，办理项目开工、施工及竣工手续 等）。 中金辐照股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十二次 会议通知于 2025 年 10 月 17 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2025 年 10 月 27 日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会 议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司高级管理人员、 纪委书记列席会议，会议由公司董事长方中华先生主 ...