ST新动力(300152) - 第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300152 证券简称：ST新动力 公告编号：2025-072 该议案已经第六届审计委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》 雄安新动力科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 雄安新动力科技股份有限公司(以下简称"公司或新动力")第六届董事会第 二次会议通知于 2025 年 10 月 27 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体 董事发出，会议于 2025 年 10 月 27 日下午以现场结合通讯的方式召开，本次会 议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议由公司董事长程芳芳女士召集 并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告全文的议案》 董事会认为公司编制的《2025 年第三季度报告》符合法律 ...