*ST海钦(600753) - 海钦股份第八届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：600753 证券简称：*ST 海钦 公告编号：2025-080 福建海钦能源集团股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 六次会议于 2025 年 10 月 27 日，以现场结合通讯表决方式，在公司会议室召开， 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 6 名董事以通讯表决方式出席会 议。本次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以邮件形式向全体董事发出，本次会议由 董事长赵晨晨先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席本次会议，会议的召 集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决 （一）审议通过了《2025年第三季度报告》 详情请参见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-081）。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第八次会议 ...