肯特催化(603120) - 第四届董事会第八次会议决议公告

肯特催化材料股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603120 证券简称：肯特催化 公告编号：2025-030 肯特催化材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议于 2025年10月26日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年10月15日以专人送 达或电子邮件方式发出。公司应出席董事9人，实际出席会议并表决董事9人。 本次会议由公司董事长项飞勇先生主持，公司高级管理人员列席会议，本次 会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过如下决议： (一) 审议通过《2025年第三季度报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将次议案提交公司董事 会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《公司2025年第三季度报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 (二) 审议通过《关于补选公司 ...