本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603120 证券简称：肯特催化 公告编号：2026-005 肯特催化材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026 年 3 月 31 日 (二)股东会召开的地点：浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路 7 号肯特催化材 料股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 124 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 61,882,244 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 68.4538 | 2、 董事会秘书张志明先生出席本次会议；公司高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于募集资金投资项目产品结构调整、内部投资结构调整并延 期的议案 ...

上海市锦天城律师事务所 关于肯特催化材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 锦 天 城 律 师事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 传真:021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于肯特催化材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：肯特催化材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受肯特催化材料股份有限 公司（以下简称"公司"或"肯特催化"）委托，就公司召开 2026 年第一次临 时股东会（以下简称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和 其他规范性文件以及《肯特催化材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定 ...

肯特催化材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议材料 二〇二六年三月 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保 证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》以及《肯特催化材料 股份有限公司章程》及公司《股东会议事规则》的有关规定，特制定如下议事规 则： 一、本次股东会相关事宜由公司证券事务部具体负责。 二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。 三、股东（包括股东代理人，下同）参加股东会依法享有发言权、质询权、 表决权等权利。股东参加股东会，应认真行使其法定权利，履行法定义务，不得 侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 | | | 肯特催化材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议材料 四、会议进行中只接受股东（或其代理人）发言或提问。股东发言或提问应 围绕本次会议议题进行，简明扼要。 五、在会议正式开始后进场的股东其现场投票表决无效。在进入表决程序前 退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东会表决程序结束 后股东提交的表决票将视为无效。 六、投 ...

证券代码：603120 证券简称：肯特催化 公告编号：2026-002 肯特催化材料股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 肯特催化材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于 2026年3月13日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2026年 3月9日以专人送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事9人，实际出席 会议并表决董事9人。 会议由公司董事长项飞勇先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并逐项书面表决，一致通过如下决议： (一) 审议通过《关于募集资金投资项目产品结构调整、内部投资结构调整并 延期的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《肯特 催化材料股份有限公司关于募集资金投资项目产品结构调整、内部投资结构调整 ...

国金证券股份有限公司关于肯特催化材料股份有限公司 本次现场检查人员为保荐代表人聂敏，时间为 2026 年 3 月 2 日至 2026 年 3 月 4 日。 （二）现场检查方案及内容 为履行好持续督导职责，国金证券根据肯特催化的具体情况，制定了现场检 查计划，确定本次现场检查需要关注的事项范围，以及本次现场检查的工作进度、 时间安排和具体事项的检查方案。 国金证券现场检查人员根据事先制订的现场检查工作计划，采取与公司管理 层及有关人员进行沟通和询问、查看公司生产经营场所、查阅公司账簿和原始凭 证及其他相关资料等形式，对本持续督导期间公司治理、内部控制、信息披露、 独立性、与控股股东和实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情 况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况和经营状况等事项进行了现场检查， 并在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。 二、现场检查方案及内容 （一）公司治理和内部控制情况 现场检查人员查阅了肯特催化的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议 事规则以及其他内部控制制度，审阅了肯特催化 2025 年召开的三会会议决议、 会议记录等资料。 2025 年度持续督导现场检查报告 国金证券股 ...

国金证券股份有限公司 关于肯特催化材料股份公司募集资金投资 项目产品结构调整、内部投资结构调整并延期的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为肯特 催化材料股份有限公司（以下简称"肯特催化"或"公司"）首次公开发行A股股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监 管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续 督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就肯特催化募集资金投资项目产 品结构调整、内部投资结构调整并延期发表核查意见如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金总体情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意肯特催化材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕137号），并经上海证券交易 所同意，公司本次首次公开发行人民币普通股（A股）股票22,600,000股，每股发 行价格为人民币15.00元，共计募集资金人民币339,000,000.00元，扣除各项发行 费用（不含税）人民币71,798,326. ...

肯特催化材料股份有限公司 （一）全资子公司：是指公司直接或间接拥有其 100%股份及其表决权的子 公司； 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强肯特催化材料股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司 的管理，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进公司规范运 作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《肯特催化材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据发展战略规划和业务发展需要而 依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。子公司包括： （二）控股子公司：是指公司直接或间接拥有其半数以上股份及表决权，或 虽未达到直接或间接拥有其半数以上股份及表决权但能够决定其董事会半数以 上成员的组成，或者通过协议或其他安排等能对被持股公司生产、经营、决策产 生重大影响的子公司。 全资子公司、控股子公司（以下统称为"子公司"）应当遵守监管部门对上 市公司的各项管理规定，遵守 ...

肯特催化材料股份有限公司 对外捐赠管理制度 第二章 对外捐赠的原则 第五条 自愿无偿原则。公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行 政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，从而导致市场不公平竞争。 第六条 权责清晰原则。公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人名 义对外捐赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实公司正当的捐赠意愿，确保捐赠符合公 益的目的，不得将捐赠资产挪作他用，必要时有权要求受赠人定期向公司通报捐赠落实 情况。 第七条 量力而行原则。公司应当在力所能及的范围内，积极参加社会公益活动， 如公司已经发生亏损或者由于对外捐赠将导致亏损或者影响公司正常生产经营的，除特 殊情况以外，不得对外捐赠。 第八条 诚信守法原则。公司按照内部议事规则审议决定并已经向社会公众或者受 赠对象承诺的捐赠，必须诚实履行。 第三章 对外捐赠的范围 第一章 总则 第一条 为进一步规范肯特催化材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外捐赠 行为，加强公司及子公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东、债权人及职工权益的 基础上，更好地履行社会责任，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益 事业捐赠法》和《肯特催 ...

舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高肯特催化材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件及《肯 特催化材料股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； 肯特催化材料股份有限公司 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的不实传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资判断，造成公司股票及其衍 生品种交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产 生较大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"依法应对、主动引导、统一指挥、注重实效" 的总体原则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造 成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 第四条 本制度所 ...

肯特催化材料股份有限公司 发展战略管理制度 第一章 总则 第一条 为加强肯特催化材料股份有限公司（以下简称"公司"）发展战 略管理，规范公司发展战略的制定和决策，提升战略管理的科学性、有效性和 及时性，确保公司战略目标的实现，根据《企业内部控制基本规范》等有关法 律法规、其他规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司各职能部门及公司各子公司。 第三条 本制度所指发展战略管理是指公司在对现实状况和未来趋势进行 综合分析和科学预测的基础上，制定并实施的长远发展目标与战略规划的活动。 第四条 公司制定与实施发展战略至少要关注下列风险： （一）缺乏明确的发展战略或者发展战略实施不到位，可能导致盲目发展， 难以形成竞争优势，丧失发展机遇和动力。 （二）发展战略过于激进，脱离公司实际能力或者偏离主业，可能导致过 度扩张，甚至经营失败。 （三）发展战略因主观原因频繁变动，可能导致资源浪费，甚至危及公司 的生存和持续发展。 第二章 战略管理机构及职责 1 （一）审批公司发展战略管理制度； （二）审批公司发展战略规划； （三）审批公司发展战略规划的调整方案； （四）决定公司发展战 ...