雷柏科技(002577) - 第六届董事会第三次临时会议决议公告

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2025-047 深圳雷柏科技股份有限公司 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务信息部分。 第六届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三次临时会议 于 2025 年 10 月 27 日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开，本次董 事会会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于 2025 年 10 月 22 日向各董事 发出；本次董事会会议材料业已提前提交公司高级管理人员审阅。本次董事会会 议应出席 5 人，实际出席 5 人，由董事长曾浩先生召集和主持，会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年第三季度报告》。 公司全体董事及高级管理人员签署书面确认意见，保证公司《2025 年第三季 度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 ...