铜陵有色(000630) - 十届二十六次董事会会议决议公告

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－103 铜陵有色金属集团股份有限公司 十届二十六次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届二十六次董 事会会议于2025年10月24日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会 议室召开，会议以现场结合通讯表决方式召开。会前公司董事会秘书室于2025 年10月17日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。应出席会议董事7 人，出席现场会议董事3人，3名独立董事（姚禄仕、汤书昆、尤佳）以通讯 方式表决，独立董事朱明缺席，未委托其他董事代为表决。会议由副董事长 丁士启先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下事项： （一）会议审议通过了《公司关于选举董事长的议案》。 会议选举丁士启先生为公司第十届董事会董事长。任期与本届董事会一 致。 同日，丁士启先生向董事会提交书面辞职报告 ...